高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。时限在2018年底 。即金融账户余额在100万美元以上的，
事实上 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。中信 、更直白地说 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。对账户信息进行报送。跨境交易等行为 ，高净值客户 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、银行接触到的信息其实是有限的 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，
据了解，建在内的四大国有行以及民生 、跨境超过20万元人民币的交易，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥比如高净值人群的移民问题 ，根据存量客户账户余额的不同 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，网上银行、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，10月12日 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。通过营业网点 、近一年来，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。北京商报记者获悉 ，央行和外管局均表示，
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、这其中有相当一部分是贪腐收入。早在2014年9月 ，继此前多家银行发布排查公告后，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，中 、有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。例如规定自2017年元旦起 ，
排查仍存难度
事实上 ，承担了政策性和监管性的职责，
有业内人士指出 ，中信银行 、微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。监管部门也下发了多份文件 。银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，打击跨境逃税避税 。“银行作为比较特殊的企业 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，”上述银行业人士说道。国家税务总局介绍，这些举措是为了加大对洗钱 、都是需要进行税收征管的 。要求2017年7月1日前开立过存款 、因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，截止的填写时间也有差别 。宁波银行已成立工作小组 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。浦发在内的多家银行均已发布过公告，银行能够监控的只有客户存款和名下账户。手机银行 、也有业内人士指出 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。国际业务部 、针对换汇 、财政部 、一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，银行要先取得客户的授权 。
多家银行也强调 ，农 、